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交建股份:华安证券股份有限公司关于安徽省交通建造股份有限公司调整征集资金出资项目
来源:下载欧宝 发布日期:2022-09-16 22:33:48

  华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”、“保荐组织”)作为安徽省交通建造股份有限公司(以下简称“交建股份”或“公司”)2021年非揭露发行股票的保荐组织,依据《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——继续督导》等有关法律法规的要求,就交建股份第二届董事会第二十五次会议审议的关于调整征集资金出资项目“置办施工机械设备项目”部分置办设备事项进行了核对,详细如下:

  交建股份经中国证券监督办理委员会《关于核准安徽省交通建造股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2019]1555 号)核准,初次揭露发行人民币一般股(A 股)4,990万股,每股发行价格为人民币 5.14 元,征集资金总额人民币 25,648.60万元,扣除发行费用后征集资金净额为人民币20,437.37万元,上述资金于 2019年10月15日到位,现已容诚会计师事务所(特别一般合伙)审验,并出具了会验字[2019]7676号《验资陈述》。

  依据公司《初次揭露发行股票招股说明书》宣布的征集资金项目及征集资金运用方案,本次发行征集资金将出资于以下项目:

  2020年3月2日,公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第2次会议别离审议经过了《关于改动征集资金出资项目“置办施工机械设备项目”部分置办设备的方案》,赞同在不改动征集资金用处的前提下,合理调整初次揭露发行股票征集资金出资项目“置办施工机械设备项目”部分置办设备。2020年3月19日,公司举行2020年第一次暂时股东大会,审议经过该方案。

  公司本次拟调整上述“置办施工机械设备项目”的部分置办设备,本次调整不触及募投项目出资金额、施行主体、用处等调整。触及详细调整状况如下:

  设备分类 设备称号 单价(万元) 数量 总价(万元) 设备分类 设备称号 单价(万元) 数量 总价(万元)

  近年来,公司接受的地道和桥梁工程对桥梁设备、地道设备及通用设备需求添加;别的未来城市归纳开发带来的高速公路、城市高架、地铁交通项目出资增多,为了进步征集资金置办的设备在未来事务中的运用功率,公司拟调整征集资金出资项目的部分置办设备。公司上述“置办施工机械设备项目”的部分置办设备的调整均与公司主营事务开辟状况相关,详细原因如下:

  公司拟削减2套沥青摊铺机、2套水稳摊铺设备、2台水稳摊铺机、4台双钢轮振荡压路机、3台胶轮压路机、2台单钢轮振荡压路机,主要原因系:依据现有事务展开状况,公司现有的水稳摊铺、压路机等设备状况亦可满意现在公司路面工程所需,因而,公司拟削减上述路面设备。

  公司拟削减3套装载机,主要原因系:现在,该设备商场保有量巨大,选用租借相对更为快捷,有利于进步设备运用功率,下降公司施工本钱。因而,公司拟削减上述通用设备。

  公司拟削减1台混凝土泵车、2台架桥机,主要原因系:供给混凝土供给的公司均供给泵车服务,且设备的商场保有量大、服务费用较低;其次,跟着高速公路桥梁的装配式、会集预制等方法的推行,专业桥梁设备服务供给商能供给更为专业的设备施工服务。因而,公司拟削减上述设备。

  公司近年连续承建了合肥市轨迹交通2、3号线延长线线标段等轨迹交通工程,前期盾构机设备运用选用租借方法,存在本钱高、晦气技能团队培育等问题;本次公司拟添加1套盾构机设备,可当即投入在建轨迹工程运用,进步项目赢利。合肥轨迹交通线条、有轨电车或单轨线公里——合肥现在尚有多个轨迹项目待开工建造,置办盾构机设备运用商场存在较大空间。现在区域商场盾构机设备保有量较低,远程运输本钱较高,自购盾构机设备更有利于公司承建的轨迹工程建造。

  因而,依据公司未来事务开展需求,公司增购1套盾构机设备,可以满意现在和未来承建地道工程的施工所需,然后进步公司在轨迹交通工程范畴的事务拓宽、作业功率,增强公司的归纳竞争能力。本次调整增购盾构机设备金钱除运用剩下征集资金外,缺乏部分由公司自有资金付出。

  公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议别离审议经过了《关于调整征集资金出资项目“置办施工机械设备项目”部分置办设备的方案》,公司独立董事亦对该事项宣布了清晰赞同定见。本事项需求公司股东大会审议经过后方可施行。公司本次调整事项履行了必要的审议程序,契合相关监管要求。

  公司本次拟调整上述“置办施工机械设备项目”的部分置办设备事项,不触及募投项目出资金额、施行主体、用处等调整。本次调整事项未本质影响公司征集资金出资项目的施行,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益状况,有利于公司事务进一步拓宽、进步公司施工作业功率,增强公司的归纳竞争力,对公司出产运营活动均无晦气影响。

  公司将严格遵守有关征集资金运用的相关规定,加强征集资金运用的内部与外部监督,保证征集资金运用的合法、有用。

  交建股份本次调整征集资金出资项目“置办施工机械设备项目”部分置办设备是根据交建股份事务规划和实践展开所需,契合交建股份和整体股东利益。本次调整履行了相应的决策程序,契合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关规定的要求,不存在危害交建股份股东利益的景象。独立董事一致赞同本次调整事项。

  交建股份第二届监事会第二十一次会议审议经过《关于调整征集资金出资项目“置办施工机械设备项目”部分置办设备的方案》。监事会以为本次调整事项契合公司实践事务运营的需求,具有合理性,有利于公司事务规划和久远开展,且履行了必要的决策程序,契合中国证监会、上海证券交易所和交建股份关于征集资金运用的相关规定。监事会赞同交建股份本次调整事项。

  1、公司本次拟调整上述“置办施工机械设备项目”的部分置办设备事项现已公司董事会和监事会审议经过,独立董事宣布了清晰赞同定见,履行了必要的批阅程序,契合 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关规定的要求,不存在违规改动征集资金用处的景象;

  2、公司本次调整事项契合公司实践事务运营的需求,具有合理性,有利于公司事务规划和久远开展,不存在变相改动征集资金出资项目和危害股东利益的景象;

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